Комментарии к ТК

Комментарии к ЖК

Бюджетный

Конвенции






Меры по предупреждению отмывания денежных средств

Статья 14. Меры по предупреждению отмывания денежных средств
1. Каждое Государство-участник:
a) устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в отношении бан-ков и небанковских финансовых учреждений, в том числе физических или юридических лиц, предоставляющих официальные или неофициальные услуги в связи с переводом денежных средств или ценностей, а также, в надлежащих случаях, других органов, являющихся особо уяз-вимыми с точки зрения отмывания денежных средств, в пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления всех форм отмывания денежных средств, причем такой режим осно-вывается, в первую очередь, на требованиях в отношении идентификации личности клиента и, в надлежащих случаях, собственника-бенефициара, ведения отчетности и предоставления сооб-щений о подозрительных сделках;
b) без ущерба для статьи 46 настоящей Конвенции, обеспечивает, чтобы административные, ре-гулирующие, правоохранительные и другие органы, ведущие борьбу с отмыванием денежных средств (в том числе, когда это соответствует внутреннему законодательству, и судебные орга-ны) были способны осуществлять сотрудничество и обмен информацией на национальном и ме-ждународном уровнях на условиях, устанавливаемых его внутренним законодательством, и в этих целях рассматривает вопрос об учреждении подразделения по финансовой оперативной информации, которое будет действовать в качестве национального центра для сбора, анализа и распространения информации, касающейся возможных случаев отмывания денежных средств.
2. Государства-участники рассматривают вопрос о применении практически возможных мер по выявлению перемещения наличных денежных средств и соответствующих оборотных инстру-ментов через их границы и по контролю за таким перемещением при условии соблюдения гаран-тий, направленных на обеспечение надлежащего использования информации, и не создавая ка-ких-либо препятствий перемещению законного капитала. Такие меры могут включать требова-ние о том, чтобы физические лица и коммерческие предприятия сообщали о трансграничных пе-реводах значительных объемов наличных денежных средств и передачах соответствующих обо-ротных инструментов.
3. Государства-участники рассматривают вопрос о применении надлежащих и практически воз-можных мер для установления требования о том, чтобы финансовые учреждения, включая учре-ждения по переводу денежных средств:
a) включали в формуляры для электронного перевода средств и связанные с ними сообщения точную и содержательную информацию об отправителе;
b) сохраняли такую информацию по всей цепочке осуществления платежа; и
c) проводили углубленную проверку переводов средств в случае отсутствия полной информации об отправителе.
4. При установлении внутреннего режима регулирования и надзора согласно положениям настоящей статьи и без ущерба для любой другой статьи настоящей Конвенции Государствам-участникам предлагается руководствоваться соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, направленными против отмывания денежных средств.
5. Государства-участники стремятся к развитию и поощрению глобального, регионального, суб-регионального и двустороннего сотрудничества между судебными и правоохранительными ор-ганами, а также органами финансового регулирования в целях борьбы с отмыванием денежных средств.


Бесплатная система онлайн-бронирования (записи) для любого бизнеса

Консультация осуществляется для городских и мобильных номеров. Выберите город из списка
 

Вид консультации:
Ваш регион:
Ваше имя:
Телефон: (можно сотовый)
Ваш вопрос
(можно кратко)




  контакты